Банк России привлек Ишбанк к административной ответственности. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
В данной статье предусмотрен штраф как для юридических, так и для физических лиц, однако в случае с Ишбанком в качестве наказания регулятор избрал предупреждение; соответствующее постановление вступило в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., и они будут опубликованы в этой новости.
Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7097261&r1=rss&r2=common&r3=news