Вы находитесь здесь:Справочная информация»Банки»В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Пятница, 19 Декабрь 2014 20:28
Оцените материал
(0 голосов)

Столичная полиция сообщает о задержании четверых подозреваемых по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, возбужденному в сентябре 2014 года.

Как установило следствие, злоумышленники, в число которых входили сотрудники нескольких кредитных учреждений, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, приему и выдаче наличных денежных средств. В операциях использовались реквизиты фиктивных организаций, выяснила полиция. Уточняется, что за свои услуги мошенники брали денежное вознаграждение, а совокупный доход от противоправной деятельности превысил 13 млн рублей.

На днях оперативниками при силовой поддержке бойцов спецназа были задержаны четверо подозреваемых. По местам их жительства и в офисах нескольких банков обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, докладывают правоохранители.

Главное следственное управление столицы предъявило обвинение злоумышленникам. С троих взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, один помещен под домашний арест.

Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7475062&r1=rss&r2=common&r3=news

Прочитано 1371 раз


В Контакте

Случайные Публикации

Реклама на портале

По вопросам размещения рекламы обращайтесь

по тел. (4212) 658-653, 637-673 , на эл.почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или он-лайн

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

Ваше мнение

Собираетесь ли вы в ближайшем будущем брать ипотеку?

Да - 72.4%
Нет - 13.8%
Уже взял - 3.4%
Что такое ипотека - 10.3%

Всего голосов:: 29
The voting for this poll has ended on: %28 %b %2015 - %04:%Июль